两家公司调查涉嫌欺诈镍投资计划

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两家公司调查涉嫌欺诈镍投资计划

羡慕组屏幕抓图
截至2021年2月20日,被调查的公司之一羡慕资产管理网站的屏幕截图。
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警方周五(2月19日)表示,商业事务部正在调查两家公司涉嫌在一项镍投资计划中进行欺诈行为。

两家公司的董事也被捕。

羡慕资产管理和Envy Global Trading涉嫌滥用筹集的资金来资助镍的商品交易活动。

警方说:“向投资者承诺了不同的回报,具体取决于他们加入的计划。由于怀疑投资者的资金被滥用,引起了调查。”

警方说,他们逮捕了这名涉嫌作弊的三十四岁男子。

自2020年3月19日起,其中一家公司羡慕资产管理已被列在新加坡货币(MAS)网站的《投资者警报清单》上。 

根据MAS,该列表显示“根据MAS收到的信息,可能被错误地认为是MAS许可或监管的不受管制人员”。

公司的 网站 ,截至周六,正在建设中。

建议投资者进行住宿报告

警方已建议向羡慕资产管理或Envy Global Trading投资的任何人提交警方报告。 在线的 ,或亲自到警察中心或警察局。

“为帮助我们审核您的警察报告,您应明确说明:您所处理的Envy资产管理或Envy Global Trading工作人员的姓名和联系方式(以及)您的投资日期和金额以及提款额”,警察说。

提交报告的人还应附上文件副本,例如投资协议,银行对帐单,收据和银行转帐表格。

资料来源:CNA / ac

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