道明银行面对斯坦福庞氏骗局清盘人寻求55亿美元的审判

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道明银行面对斯坦福庞氏骗局清盘人寻求55亿美元的审判

多伦多道明银行将在周一加拿大法院开庭审理中为自己辩护,破产的前德克萨斯州金融家罗伯特·艾伦·斯坦福(Robert 艾伦·斯坦福)倒闭的安提瓜银行的清算人正在寻求55亿美元的赔偿。

文件图片:在渥太华的一家分行外看到多伦多-道明银行的标志
文件照片:2016年5月26日,加拿大安大略省渥太华,在分支机构外面看到多伦多道明银行(TD)的标志。REUTERS / Chris Wattie / File Photo

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多伦多:道明银行将在周一加拿大法院开庭审理中为自己辩护,该公司已倒闭,前德克萨斯州金融家罗伯特·艾伦·斯坦福(Robert 艾伦·斯坦福)倒闭的安提瓜银行的清算人正在寻求55亿美元的赔偿。

根据2019年向安大略省高级法院提交的一份声明,斯坦福国际银行(SIB)的联合清算人称加拿大第二大贷方道明银行(TD)的“过失和知情协助”允许SIB保留代理账户。

代理银行是向离岸金融机构提供服务的业务。联合清算人是英属维尔京群岛和开曼群岛的格兰特·桑顿。一位原告律师的发言人说,审判定于三个月进行。

斯坦福大学(Stanford)在2012年因经营一项72亿美元的庞氏骗局而被定罪,目前正在服刑110年。

道明发言人说:“像其他所有人一样,在斯坦福国际银行是道明的客户的时候,我们不知道,也没有理由怀疑任何欺诈活动,”道明发言人说。 “ 道明对于艾伦·斯坦福(Allen Stanford)的欺诈行为不承担任何责任。”

道明 estimated reasonably possible losses from legal and regulatory actions including the Stanford litigation of between zero and CUS$951 million (US$750 million) as of Oct. 31. Provisions related to legal action will be taken when a loss becomes probable and an amount can be reliably estimated, it said in its 2020 annual report //www.td.com/document/PDF/ar2020/ar2020-Complete-Report.pdf.

原告称,SIB从2002年到2008年末的“指数式”增长使其成为TD的最大代理行客户,并成为重要的收入来源,并声称这家加拿大银行否认了这一消息。

他们还寻求对TD与SIB交易的收入和利润进行全面核算,并将这些资金退还给斯坦福大学的投资者。

11月,瑞士一家法院下令法国兴业银行交出斯坦福银行存入的1.5亿美元,称其未进行适当的尽职调查。

(1美元= 1.2680加元)

(Nichola Saminather的报道; Bill Berkrot的编辑)

资料来源:路透社

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